比特派钱包转帐:“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具?关晓彤连续七年为鹿晗庆生!对方回复宠溺暗含深意,网友期待成婚

147小编

一枚枚存在“数字钱包”里的“虚拟货币”,虽然看不见摸不着,却受到众多关注,一度成为“炒作”的热点。是虚拟货币真有所谓的“价值”?还是其存在其他某些不可告人的秘密?

日前,在山东青岛,汇警联合破获的一起涉案金额高达158亿元,涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案,让虚拟货币的“另类用途”浮出水面。

“漂移”的银行卡

2022年11月,青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常,每天的流水平均在三百万元以上,总交易金额高达20多亿元,而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。

山东省青岛市公安局经侦支队办案人员 杨懿:这些账户都是通过网银或手机银行进行的操作,网络操作地址显示在境外,但这些账户的开户人都没有出过境,我们经过调查发现只有金某的儿子长期身处境外,并且与网络操作地址相吻合,由此我们怀疑金某就是这些账户的实际控制人。

“相似”的背景与“可疑”的资金往来记录

都是什么人在给金某汇款?通过对可疑账户进行深入调查,警方发现,向金某控制账户汇款的人员,大多数都具有境外留学或多次短期出入境的经历。此外,他的相关账户还显示,与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。

山东省青岛市公安局经侦支队办案人员 杨懿:我们判定,金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时还存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。

“只进不出”的银行账户

广告
人生最低谷时,冷艳女上司让他迎来人生新的机会!
×

与金某相关的资金究竟去了哪儿?国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录两千多万条,发现其资金交易量超百亿元人民币,可账户情况却极为异常。

国家外汇管理局青岛市分局国际收支处副处长 刘翠丽:我们综合运用多种分析工具对调取的银行账户流水进行了数据比对,发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个银行账户,而且资金只进不出,这一点引起了我们的注意。

县城普通纺织工和她的超50亿元银行流水

李某是什么人?为什么资金会“只进不出”?顺藤摸瓜,一个非法买卖虚拟货币的犯罪团伙浮出了水面。

青岛市公安局经侦支队政治处主任 刘刚:李某是一家县级城市纺织企业的普通员工,但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。为此,我们围绕她的交易对手展开审查,发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台,帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。

表面“腾挪”虚拟货币

实则非法买卖外汇

这个“腾挪”虚拟货币的过程,为何是非法买卖外汇违法行为?

国家外汇管理局青岛市分局检查人员 徐潇:地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后,就去购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金,这个过程就实现了人民币和外币的转换,这构成了非法买卖外汇的违法行为。

在我国开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动

掌握确凿的证据后,办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。

根据我国家规定,在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位;开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同时,在我国,买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易,否则属于非法买卖外汇,情节严重的,还将追究刑事责任。

国家外汇管理局青岛市分局副局长 张朝晖:如果大家有外汇兑换和结算的需要,切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理,千万不要贪图所谓的“方便”“汇率更合适”,而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算。

国家外汇管理局管理检查司副司长 黄卉:下一步,国家外汇局将继续与公安机关、人民银行等部门密切协同,严厉打击地下钱庄等违法犯罪,促进提升外汇服务水平,便利企业和个人通过合法渠道办理外汇业务。

(总台央视记者 董彬 邵晨 青岛台)

 (央视新闻客户端)