Hello 大家好！我是币晓姐，只要在币圈摸爬滚打过一段时间的人，都会遇到各种各样的事情，尤其是新手，难免会落入一些骗子的套路，为此，币晓姐特意给大家出了一套反套路大全，看完记得要收藏哦。
1.OTC伪造转账记录
在一些OTC交易平台中，有一些人会在其中浑水摸鱼，这类套路主要有两种：
1、制造假的的付款凭证。有的交易者平常的接单数量非常多，对方说了已付款，并且提供了付款凭证。粗心的人看到凭证后觉得什么问题了，就直接放币。
2、骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你通过一些平台以外的支付方式转帐，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。
这些情况往往会把人打得措手不及，但是也有应对之法，不要嫌麻烦，查一下自己的卡是否收到了钱，确认收款无误后再放币。
此外，在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，并进行KYC。如果付款人和你交易的信息不一致，记得要打个电话确认一下。
2.场外交易诈骗
有的骗子会创建场外交易群，在里面加入他的许多小号，当你入群的时候，看到大家交易得热火朝天，却不知道已经进入一个大坑。
还有的骗子会在一些真实的场外交易群里交易，刚开始只交易小单，当你觉得这个群还是挺靠谱的时候，突然跟你进行一个大单，骗子将钱拿到手就立刻跑路。
所以说，在进行场外交易前一定要严格进行KYC审核，同时，要尽量在有保障的平台进行交易。
3.币老大勒索软件
2017年5月中旬，在全球近100个国家，同时遭到了一款wanadecryptor 2.0的勒索软件的攻击。被攻击目标在感染它之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，只有向勒索者支付5枚币老大或300美元才能将文件解锁。
预防方法：
https://sspai.com/post/392184.钓鱼网站
这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站，来骗你输入个人账号信息乃至私钥内容。
要想防止被钓鱼，首先要练就一副火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方。
5.网络骗术
此类骗术盛行于微博、推特等社交平台。这些骗子伪造各种圈内名人的山寨形象，如：复制其头像、将中本聪改成中木聪，然后与你互动，或者发一些促使你转账交易的内容。
说实话，币晓姐觉得这种手段比较低级，遇到这种情况，把对方拉黑即可，不用太在意。
6.注意传销币、五行币等骗子币
传销相信大家都听过，但听过传销币的人应该比较少。这其中，最具代表性的就是五行币，家里的老人很容易被忽悠。
五行币是一个叫张健的人推出来的骗子币，张健自称是世界首富，号称五行币是国家支持，轻松翻倍等等。总之，什么话能忽悠他就编排什么话，甚至夸下海口说，发行价5000元一枚，一年能增值到400万。不过大家可以放心，他现在已经被警察抓了。
这些骗局的特征可以概括如下：
1、不敢到知名论坛发帖
2、开发团队神秘，不肯公开身份
3、迟迟不肯公布代码
4、只可以在内部交易平台交易
5、QQ群、官方论坛里几乎没有反对意见，动辄就删帖踢人，一片虚假的繁荣。
7.虚假币老大交易平台
对于每一个想炒币的人来说，一个行情好的交易所就成了必需品，可市场有了，骗子也会趁虚而入。他们会花很少的成本去写一个假的交易平台，然后通过各种手段和渠道，让你将币存入他们的平台，当你转币到他们的钱包后，这个平台在数据库里给你添加一个数字，用以显示你账户的余额。
而区块链是具有不可逆性的，当他们累计用户资产到一定量时，就会携款而逃。
币晓姐在这里提醒大家：一定要注意小平台，因为这种事最容易出现跑路的。小平台没有足够的赔偿金准备，技术方面也不一定很完善，在区块链的世界里，资产安全是第一，所以大家一定要擦亮眼睛，拒绝诱惑。
8.虚假钱包假币
最近出现了很多ERC20的假币来忽悠小白，前段时间，就出现过假的ETH，以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的。如果您真的不注意，是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币，就是之前跟大家说到的token，他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。
不过防范起来也不难，在对应币种的区块浏览器上查下合约地址，假币立刻就会现出原形。
币晓姐给大家提供一个以太坊区块链浏览工具：https://etherscan.io/。使用前查一下，就能一目了然。
一般这种假币会出现在场外交易的过程，币晓姐提醒大家在场外交易时一定要多加警惕。
9.虚假钱包
除了出现假币，钱包也是有假的。有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取你的个人信息，甚至还会保存你的私钥。而这类钱包的特点就是：粗糙、体验差，大家遇到这种钱包一定要慎重。
还有一类钱包是由于经验积累不足、技术不到位，导致钱包设计上存在漏洞，很容易被黑客黑掉。
在选择钱包的时候一定要选择钱包体验好的、安全性高的，比如比特派。比特派钱包是比太团队研发的，比太团队在钱包安全性领域是国内外首屈一指的，大家可以放心使用。以太系的钱包，当然首选是imtoken 钱包了。
10.领糖果需要导入私钥
大家在领取分叉币和糖果的时候，一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币时，有些人通过各种渠道散布消息，说私钥导入他们的钱包，就可以领取分叉币和糖果了。
但是私钥这么重要的东西，一旦泄露就很有可能导致丢币。所以遇到这类事情，还是不要参与为好，这样才能保障你的资产安全。
与比特派相关的骗局——虚假QQ群
目前，比特派没有任何官方QQ群。而一些骗子冒充比特派的官方工作人员，建立QQ群，或直接加用户好友。他们的QQ群通常是全体禁言，用户有问题，就会索要用户的密语或者让用户转币，还有的会让用户将密语输入到某些网页里，向用户索要验证码。
币晓姐在这里提醒大家，只要是关于比特派的QQ群都是假群，如果在这类QQ群里，记得赶快退群。
关于密语管理，请大家不要备份到手机图库、电脑、邮箱等联网媒介，一旦被泄露，你账户里的币就很可能会被全部转走。
最后请大家记住一点：币圈就是一个江湖，行走江湖一定要懂得识别套路，才能不被套路。